Prevención de Lavado de Dinero
¿Sabe qué es Legitimación de Capitales?
La Legitimación de Capitales es un método o proceso por el cual las personas físicas o jurídicas, encubren el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de sus actividades ilegales o criminales. Buscan aparentar que sus negocios provienen de actividades legítimas.
Además, la Legitimación de Capitales es conocida también como Blanqueo de Capitales o Lavado de Activos, entre otros.
Es importante comprender las consecuencias que produce a la economía de un país. Provoca efectos negativos tales como inflación, inestabilidad política y social y a su vez un aumento en la inseguridad ciudadana, dando como resultado un incremento en actividades ilícitas.
¿Cómo podemos ser parte de una adecuada prevención?
• Manteniendo actualizados los datos personales: dirección, número de teléfono, correo electrónico, actividad económica y otras.
• NO prestar sus cuentas personales a terceras personas para que realicen transacciones.
